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　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《内幕信息保密制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　九、 审议《关于制定特定对象来访接待管理制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《特定对象来访接待管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

　　十、 审议《关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　五、 审议《关于制定董事会审计委员会年度财务报告工作制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》 详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。

　　六、 审议《关于制定独立董事年报工作制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　二、 审议通过《关于修改公司章程以及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司已向社会公开发行人民币普通股 900 万股，并经深圳证券交易所同意于深圳证券交易所创业板上市。根据本次 发行上市的实施结果及公司 2009 年第四次临时股东大会对董事会的授权，现 对《武汉金运激光股份有限公司章程》（草案）进行完善，并办理相应的工商 变更登记手续。

　　七、 审议《关于制定防范大股东及关联方资金占用管理办法的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《防范大股东及关联方资金占用管理办法》 详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

　　八、 审议《关于制定对外信息报送及使用管理制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《对外信息报送及使用管理制度》 详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十二次会议通 知于 2011 年 6 月 12 日以电线 日以通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长梁伟先生主持。应参加会议的董事 5 人，实际参加会 议的董事 5 人。本次会议的召开符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 经审议，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过 《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议 的议案》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为规范公司募集资金管理， 公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉花桥支行、交通银行股份有限公司武 汉武昌支行、汉口银行股份有限公司硚口支行、中国光大银行股份有限公司武 汉东湖支行五家银行开设募集资金专用账户， 并分别与上述银行及保荐人光大 证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。 相关内容详见《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协 议的公告》 。

　　三、 审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理制度的议案》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　四、 审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 ； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。